고승범 "FIU, 가상자산 등 신분야 제도정비 추진해야"

"가상자산사업자 등 신규 업권 지도·점검 강화"



(서울=연합인포맥스) 김예원 기자 = 고승범 금융위원장이 금융정보분석원(FIU)에 대해 가상자산 등 새로운 분야에 대한 제도정비를 추진해야 한다고 당부했다.

고승범 위원장은 23일 소공동 롯데호텔에서 열린 금융정보분석원 설립 20주년 및 제15회 자금세탁방지의 날 행사에 참석해 "그간 FIU가 자금세탁방지 분야의 핵심제도를 지속적으로 도입해 국제사회가 요구하는 수준의 자금세탁방지 제도를 성공적으로 안착시켰다"고 말했다.

그러면서 "특히 디지털 신기술 발전 등 환경변화에 대응해 P2P금융과 가상자산 등에 이르기까지 적시성 있게 법 적용의 폭을 넓혀온 결과 금융거래 투명성 확보에 크게 기여했다"고 부연했다.

고 위원장은 이러한 환경변화에 대응해 자금세탁방지 체계를 효과적으로 유지해야 한다고도 당부했다.

그는 최근 가상자산, 핀테크, P2P금융 등에 따라 자금세탁 방식이 고도화되고 주요국의 자금세탁 관련 제재도 강화되고 있다"며 "FIU는 이런 변화에 따라 제도 정비와 철저한 검사·감독, 분석기법 다각화를 추진해야 한다"고 주문했다.

이어 "가상자산 등 새로운 분야에 있어서 FATF 국제기준에 부합하는 제도 정비를 지속해나갈 필요가 있다"며 "검사·감독 측면에서는 자금세탁 위험에 대한 선제적인 대응과 가상자산사업자 등 신규 업권에 대한 지도·점검 강화에 중점을 두어야 한다"고 강조했다.

아울러 법집행기관 관계자에 대해 FIU와의 소통 강화도 요청했다.

고 위원장은 "법집행기관 협의회를 통한 소통과 피드백 활성화를 통해 심사분석의 방향을 도출해나갈 수 있다"며 "더 나아가 법집행기관 조사·수사의 실효성을 제고할 수 있을 것"이라고 설명했다.

그는 "창구 담당자가 수행하는 고객확인·의심거래보고가 하나씩 모여 심사분석 데이터베이스의 중요한 정보가 된다"며 "금융회사의 자발적 협조는 자금세탁방지 시스템의 핵심 요소임을 유념해달라"고도 덧붙였다.

한편 이날 자금세탁방지 유공자 포상에서는 자금세탁방지에 기여한 7개 기관과 29인의 개인 유공자에 대해 포상이 수여됐다.

기관에서는 하나카드가 대통령 표창을, 삼성증권·한화손해보험이 국무총리 표창을, 제주은행·카카오페이·농협손해보험·하나저축은행이 금융위원장 표창을 받았다.

개인부문에서는 이윤석 금융연구원 센터장이 포장을, 전요섭 FIU 실장이 가상자산사업자의 거래질서 확립 등에 기여한 점을 인정받아 대통령 표창을 각각 받았다.

김우 서울중앙지검 부장검사도 부동산투기, 자산운용사 불법사건 등에서 자금세탁 행위를 규명한 점을 인정받아 국무총리 표창을 수상했다.

이 외에 금융감독원 등 검사수탁기관 직원, 법집행기관 직원, 금융회사의 자금세탁방지 업무 종사 직원 등 26명이 금융위원장 표창을 받았다.

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